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有限公司股东会决议范本

发布日期:2019-11-07 浏览次数:

 
             有限公司股东会决议
 
出席会议股东:         、        、        ……
列席会议新增股东:       (如没有新增股东,这项内容可删除)
    本次股东会于    年   月  日在(地点)  召开,本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。
    公司股东会成员   人,出席本次会议的股东    人,代表公司股东100%表决权,所作出的决议经公司股东表决权100%同意通过,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。决议内容如下:
1、同意公司名称变更为:“                     ”。
2、同意公司经营范围变更为:“                 ”。
3、同意公司经营期限变更为:“                     ”
4、同意公司住所变更,变更后地址为:(具体地址) 。
     5、同意     (原股东)  将占公司注册资本   %的股权,共    万元以      万元转让给    (新股东) 。其他原股东均同意股权转让并放弃该上述股权的优先购买权。
6、股权转让后各股东的出资情况如下:
股东1:               (股东姓名或名称),以货币出资人民币      万元,在      年    月   日前缴足。
    股东2:               (股东姓名或名称),以货币出资人民币      万元,在      年    月   日前缴足。
 
7、同意公司注册资本由人民币      万元变更为     万元。(增资的格式)
本次新增注册资本人民币    万元,其中:
     (股东姓名或名称)以    方式认缴出资人民币   万元,于    年    月    日前缴足;
     (股东姓名或名称)以    方式认缴出资人民币     万元,于    年    月    日前缴足。
公司注册资本变更后各股东的出资情况如下:
股东1:               (股东姓名或名称),以货币出资人民币      万元,在      年    月   日前缴足。
    股东2:               (股东姓名或名称),以货币出资人民币      万元,在      年    月   日前缴足。
    ……
8、同意免去      的执行董事(即法定代表人)职务;同意选举     为执行董事(即法定代表人)。同意免去      的监事职务,选举      为监事。同意免去      的经理职务;聘用      为经理。(设执行董事格式)
同意免去      、      、      、      的公司董事职务;同意选举      、     、     、    为公司董事,其中      、     为通过         方式选举产生的职工代表董事。同意免去      、      、      的公司监事职务;同意选举      、     、     为公司监事。(设董事会格式)  
 同意就上述决议事项重新制定公司章程。
 
全体股东:(签名或盖章)      
新增股东:(签名或盖章)(如没有新增股东,这项内容可删除)
                          
 年   月   日(公司盖章)